В Москве начался процесс по делу ОПС в энергосбытовом бизнесе

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу о махинациях со средствами российских энергосбытовых компаний на сумму 8,8 млрд рублей. По версии следствия, несколько топ-менеджеров энергокомпаний, объединившись в организованное преступное сообщество (ОПС), с 2010 по 2019 год направляли получаемые от потребителей деньги на операции с векселями и другую непрофильную финансовую деятельность, создавая тем самым задолженность перед компаниями-поставщиками электроэнергии. Об этом сообщил «Коммерсант».

Фигуранты дела — бывший председатель совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» и экс-руководитель юридической службы обанкротившегося «Межрегионсоюзэнерго» Вадим Литвинов. Дело ещё семи фигурантов рассматривается отдельно. Предполагаемый организатор ОПС — экс-руководитель «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин числится в международном розыске.

Вадиму Литвинову вменяются часть 3 статьи 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения), часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в составе организованной группы, в особо крупном размере).

По версии обвинения, Юрий Шульгин создал ОПС в 2010 году, когда у него созрел план хищения средств компаний, входивших в ПАО «Россети». В свои сообщники он привлёк подчинённых по «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова и Баграта Катальянца (также скрылись от следствия), курировавших работу подчинённых «Россетям» энергосбытовых компаний. В материалах дела упоминаются ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт». Литвинов являлся председателем совета директоров последней компании, а в некоторых других — членом совета. При этом он также занимался юридическим обслуживанием деятельности «Межрегионсоюзэнерго».

Согласно обвинению, руководство «Межрегионсоюзэнерго», курируя поставки электроэнергии в регионах и сбор платежей с населения и юрлиц, умышленно создавало задолженность перед компаниями-поставщиками электроэнергии, ссылаясь на неплатежи потребителей. Хотя в реальности, как считает обвинение, средства имелись, но тратились они на иные цели. В частности, компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования и т. п.

Финансировал эти операции подконтрольный, по мнению следствия, членам ОПС «Мосуралбанк», а задолженности по кредитам погашались за счёт средств, полученных от потребителей электроэнергии.

Задержки с оплатой услуг электрогенерирующих компаний привлекли внимание властей, после чего последовали проверки контролирующих и правоохранительных органов. В итоге компании, накопившие миллиардные долги на энергорынке, потеряли в 2018–2019 годах статус гарантированных поставщиков и были признаны банкротами. Тогда же по решению ЦБ РФ лишился лицензии и «Мосуралбанк». При этом деятельностью предполагаемых участников ОПС занялись сотрудники ФСБ и МВД РФ.

В марте 2021 года оперативники ФСБ и МВД задержали бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний Игоря Шульгина (брата предполагаемого организатора ОПС), Елизавету Сахно, Вадима Литвинова, Светлану Никодимову, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова, а также экс-управляющего «Мосуралбанка» Николая Корнеева. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве, участии в ОПС и отмывании преступных доходов, а суд их арестовал.

Следствие завершили к началу 2022 года, после чего фигуранты приступили к ознакомлению с 855 томами уголовного дела. В октябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению дела в отношении семи фигурантов. Материалы дела в отношении Вадима Литвинова тогда же в связи с его болезнью были выделены в отдельное производство, их рассмотрение началось с годичной задержкой.


Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.

Wiki